Savcılığın yazısında; Pusula Finans A.Ş., Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., A1 Capital Menkul Değerler A.Ş., Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ve Pardus Menkul Kıymetler A.Ş. ile bağlantılı fonların kayıtlarının incelenmesi talep edildi.
Soruşturma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında yürütülüyor.
Kuruluştan tasfiyeye kadar tüm hareketler
Başsavcılık MKK’dan, söz konusu fonların kuruluşundan SPK’nın tasfiye kararı aldığı tarihe kadar gerçekleşen yatırımcı bazlı hareketlerin tespit edilmesini istedi. Yatırımcıların alım-satım işlemlerinin lira karşılıkları, hesaplardaki katılma payı değerleri ve pay oranları çıkarılarak savcılığa iletilecek.
Temmuz-eylül dönemi ayrıca incelenecek
Müzekkeredeki dikkat çeken bir diğer talep, temmuz, ağustos ve eylül 2026 dönemine ilişkin. Başsavcılık, bu üç aylık sürede fonlardan çıkış yapan yatırımcıların adet, tutar ve bakiye bilgilerinin ayrıca tespit edilerek ivedilikle gönderilmesini istedi.
Böylece tasfiye sürecine yaklaşılırken fonlardan yapılan çıkışların büyüklüğü, zamanlaması ve yatırımcı bazındaki dağılımı dosyaya girecek. MKK’dan gelecek veriler, soruşturmadaki diğer mali kayıtlarla birlikte değerlendirilecek.