Kamuoyunu sarsan ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) müdahalesiyle tasfiye sürecine sokulan 130 dev yatırım fonundaki milyarlarca dolarlık kriz derinleşiyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen’in geçmişteki karanlık mali ilişkileri gün yüzüne çıkarıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame detaylarına göre; Tezmen ile firari durumdaki Kasım Garipoğlu, 2021 ve 2022 senelerinde devasa bir kayıt dışı finans ağını birlikte yönetti. Garipoğlu’na ait GKFX isimli merdiven altı finans yapısı üzerinden kuryeler vasıtasıyla Kapalıçarşı’ya taşınan 350 milyon dolara yakın gayriresmî dövizin, tespit edilmesini önlemek amacıyla küçük tutarlara bölünerek sisteme entegre edildiği belirlendi.
SANAL İŞLEMLERLE YABANCI SERMAYE MASKESİ
Sözcü’de yer alan habere göre, Soruşturma dosyasındaki detaylar, yasa dışı kaynağın finansal sisteme nasıl kazandırıldığını gözler önüne seriyor. Kayıt dışı yürütülen operasyonlarda 232 milyon dolarlık tutarın Tera Yatırım ve AZCO İnşaat kanalıyla hayali işlemler üzerinden off-shore hesaplarda dolaştırıldığı saptandı. Yurt dışı menşeyli yatırım izlenimi verilen bu illegal sermaye, Türkiye’deki yasal piyasalara aktarıldı. Akabinde, henüz geniş kitlelerin erişimine kapalı tutulan fonlar vasıtasıyla “ticari ödeme” ve “fon aktarımı” adı altında Avrupa ile İngiltere merkezli hesaplara geri transfer edilerek aklama mekanizması tamamlandı.
SUNİ DEĞER ARTIŞIYLA KURULAN PONZİ KAPANİ
Yasa dışı fon transferleriyle bilançoları suni şekilde şişirilen bu yatırım araçları, kısa sürede kâğıt üzerinde rekor performans verilerine ulaştırıldı. Süreç içerisinde aşamalı olarak kamuya açılan fonlar, yüksek getiri vaadiyle finansal okuryazarlığı düşük geniş yatırımcı kitlelerinin ilgisini çekti. Sosyal medyadaki manipülatif paylaşımlarla popüler hale getirilen sistem, tipik bir Ponzi düzenine dönüştü. İçi boş şirketlerin hisse değerleri kâğıt üzerinde milyarlarca liraya tırmandırılırken, durumun tehlikesine dikkat çeken uzmanların uyarılarına rağmen adımların gecikmesi mağdur sayısını artırdı. Piyasayı önceden uyarmak isteyen eski MASAK yöneticilerinin dahi süreçte asılsız şikâyetlerle engellenmeye çalışıldığı soruşturma detaylarına girdi.