Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve Alihan Kuriş’in de aralarında yer aldığı 30 kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlanan operasyonda sular durulmuyor. Toplam 17 ilde gerçekleştirilen, 33 farklı şirkete ait 80 adres ve şüphelilerin ikamet ettiği 43 noktanın arandığı operasyonun ardından soruşturmanın kapsamı daha da genişletildi. Elde edilen yeni bulgular, söz konusu yapılanmanın sıradan bir yerel ağın ötesine geçtiğini ortaya koyuyor.
YURT DIŞINA UZANAN 100 MİLYAR TL’LİK PARA AKIŞI
MASAK raporları ve banka kayıtları üzerinden yapılan titiz incelemelerde, örgütle ilişkili kişi ve kurumların sınır ötesi finansal faaliyetleri mercek altına alındı. Tespitlere göre, şüpheliler ve bağlantılı şirketler aracılığıyla 100 milyar liranın üzerinde devasa bir meblağ yurt dışına çıkarıldı. Mali uzmanlar ve adli makamlar, şimdi bu devasa para trafiğinin kaynağını ve hukuki niteliğini netleştirmek, suç geliri olup olmadığını belirlemek için yoğun bir mesai harcıyor.
ALMAN İSTİHBARATI BND İLE GİZEMLİ TEMASLAR
Soruşturmanın en çok dikkat çeken boyutlarından biri ise uluslararası istihbarat ağlarıyla kurulduğu iddia edilen ilişkiler oldu. İddialara göre, örgütün tepe kadrosunda yer aldığı düşünülen bazı isimlerin Alman Federal İstihbarat Servisi (BND) ile irtibat kurduğuna dair kanıtlar dava dosyasına girdi. Bu gizemli temasların ne zaman yapıldığı, içeriğinin ne olduğu ve hangi amaçla gerçekleştirildiği yetkililer tarafından detaylıca araştırılıyor.
İSRAİL ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLEN FİNANS TRAFİĞİ Dosyadaki bir diğer uluslararası boyut ise İsrail ile bağlantılı olan para hareketleri. Yapılanmanın mali döngüsünde İsrail’in nasıl bir rol oynadığı, gelen ve giden paraların kaynağı ile kimlere transfer edildiği, savcılığın üzerinde durduğu en önemli konu başlıkları arasında yer alıyor.
FETÖ İLE BAĞLANTI İHTİMALİ MASADA
Soruşturmaya yön veren yeni ve kritik başlıklardan biri de FETÖ şüphesi. Şüphelilerin geçmişteki ilişkileri, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasındaki örgütsel değişimleri, iletişim kayıtları ve şirket bağlantıları doğrultusunda FETÖ ile organik veya bireysel bir bağları olup olmadığı inceleme altına alındı. Makamlar, kurulan ilişkilerin sadece kişisel mi kaldığını yoksa kurumsal bir yapıya mı büründüğünü çözmeye çalışıyor.
HEDEF DİNİ FAALİYET DEĞİL, ÇIKAR AMAÇLI ÖRGÜT
Yetkililer, yürütülen soruşturmanın herhangi bir inanç veya dini ibadeti hedef almadığının özellikle altını çiziyor. Temel odak noktasının; milyarlarca liralık kaynağı belirsiz para hareketleri ve uluslararası boyutları olan çıkar amaçlı bir suç şebekesini çökertmek olduğu belirtildi. İncelemelerin seyrine ve elde edilecek yeni raporlara göre ilerleyen süreçte yeni gözaltı, el koyma veya koruma tedbirlerinin uygulanabileceği ifade ediliyor.