Güvenlik birimlerinin titizlikle yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucunda, lüks plazaları üs haline getiren devasa bir dolandırıcılık şebekesi deşifre edildi. Uluslararası düzeyde yürütülen yasa dışı forex vurgununa yönelik olarak İstanbul ve Muğla’yı kapsayan toplam 286 adrese eş zamanlı operasyon düğmesine basıldı.
YÜKSEK KAZANÇ VAADİYLE KÜRESEL VURGUN
Şebekenin çalışma yöntemleri mali ve siber birimler tarafından adım adım çözüldü. Şüphelilerin internet ve sosyal medya platformları üzerinden yabancı ülke vatandaşlarına yönelik cazip reklamlar vererek yüksek kar payı vaadiyle mağdurları ağlarına düşürdüğü tespit edildi. Farklı dillerde hizmet veren çağrı merkezleri kuran şebekenin, sahte kazanç grafikleri göstererek kurbanlarından sürekli para talep ettiği, paralarını çekmek isteyen kişilerden ise vergi ve hesap blokesi adı altında ek ödemeler kopardığı belirlendi.
İSRAİL BAĞLANTISI VE 13 MİLYAR LİRALIK HACİM
MASAK analizleri, Interpol başvuruları ve güvenlik birimlerinin tahkikatları doğrultusunda, şirketlerin nihai faydalanıcı yapısında İsrail bağlantılı kişilerin yoğunlukta olduğu saptandı. Yapılanmanın sadece iki yıllık süreçte ofis giderleri ve maaşlar ekseninde yaklaşık 13 milyar liralık devasa bir işlem hacmine ulaştığı ortaya çıkarıldı.
1.5 MİLYAR TL’LİK MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Sabah saat 05.00 itibarıyla 28 şirkete ait 42 çağrı merkezine ve 239 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen baskınlarda şu ana kadar 175 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği belirlenen 1.5 milyar TL değerindeki mal varlığına, 80 araca, 12 mülke el konulurken; şüphelilere ait banka hesapları, kripto varlık cüzdanları ve şirket varlıklarına da bloke getirildi. Firari şüphelilerin yakalanması ve arama faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.