İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde faaliyet gösteren Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, sermaye piyasasında gerçekleşen olağan dışı hareketlilikleri mercek altına aldı. Bu kapsamda hazırlanan dosyalarda; 46 tüzel yapının yanı sıra 18 farklı yatırım fonu ve 42 gerçek kişinin mal varlığı değerlerine tedbir konulması resmen talep edildi. Savcılık makamı, ilgili şahıs ve kurumların sermaye piyasası araçlarının dondurulmasını, büyük hacimli nakit transferlerinin durdurulmasını ve varlık eksiltmeye dönük tüm hamlelerin engellenmesini amaçladı.
ANORMAL FİYAT ARTIŞLARI VE FON MEKANİZMASI
Yürütülen adli incelemelerde, bazı hisse senetlerinin piyasa gerçekleriyle bağdaşmayacak şekilde yaklaşık 100 kata varan oranlarda değer kazandığı saptandı. Soruşturma dosyasında, bu tırmanışın tesadüfi olmadığı ve belirli fonlar üzerinden kurgulandığına dikkat çekildi.
Buna göre, hisselerin büyük bir kısmının fon portföylerine dahil edildiği, yapılan alımların fiyatları yukarı yönlü tetiklediği ve bu durumun ilgili fonların toplam değerini artırdığı tespit edildi. Fon sahiplerinin gerçekleştirdiği alımların yarattığı suni talebin ardından söz konusu kıymetlerin yeniden fonlara satıldığı ve bu sirkülasyon sayesinde hem hisse hem de fon değerlerinin katlandığı belirlendi.
GAYRİMENKUL VE TAŞITLAR İÇİN GENİŞLETİLEN İNCELEME
Soruşturmayı derinleştiren savcılık birimleri, sadece şüpheli şahıslarla sınırlı kalmayarak bu kişilerin eşleri, çocukları ve saptanan aile bireyleri nezdindeki varlıkları da takibe aldı. Varlık kaçırılmasının önüne geçmek amacıyla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne talimatlar gönderildi. Bu kurumlar aracılığıyla, listedeki isimlerin ve eşlerinin mülkiyetinde bulunan gayrimenkuller, deniz taşıtları ve hava araçları detaylı bir şekilde mercek altına alındı.
SPK DEĞERLENDİRMELERİ VE TEDBİRLERİN AKIBETİ
Süreç devam ederken, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) gerçekleştirdiği güncel incelemeler ve bildirimler doğrultusunda yeni bir aşamaya geçildi. Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapılan son açıklamada, şirketlere ve fonlara yönelik uygulanan mal varlığı kısıtlamalarının yeniden devreye alındığı ilan edildi. Açıklamada, SPK’nın sunduğu yeni raporlar ve değerlendirmeler çerçevesinde söz konusu tedbir kararlarının yürürlüğe konulmasının kararlaştırıldığı vurgulandı.