Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek’in haberine göre, yürütülen soruşturmada elde edilen mali veriler eylül ayının ilk yarısında gerçekleşen yüksek tutarlı para hareketlerini gündeme taşıdı. Yapılan incelemelerde, 1-16 Eylül tarihleri arasında Tera ve Pusula fonlarından gerçekleşen toplam sermaye çıkışının 401 milyar 266 milyon 791 bin 742 TL düzeyine ulaştığı tespit edildi.
TERA FONU’NDAN 335,9 MİLYAR TL, PUSULA FONU’NDAN 65,3 MİLYAR TL ÇEKİLDİ
İncelemeye konu olan işlemlerin detaylarında dikkat çeken rakamlar ve yatırımcı sayıları şöyle şekillendi:
- Tera Fonu: 100 milyon TL ve üzerinde çıkış yapan 168 yatırımcı belirlendi. Bu kişilerin fondan çıkardığı toplam tutar 335 milyar 912 milyon 421 bin 253 TL oldu.
- Pusula Fonu: 50 milyon TL ve üzerinde çıkış gerçekleştiren 272 yatırımcı tespit edildi. Bu işlemlerin toplam büyüklüğü 65 milyar 354 milyon 370 bin 489 TL olarak kayıtlara geçti.
Böylece iki fonda belirlenen kritik eşiklerin üzerinde işlem yapan toplam 440 yatırımcı inceleme kapsamına alındı.
TMSF ARACILIĞIYLA 187,6 MİLYAR TL’LİK KAZANÇ İÇİN GERİ ÇAĞIRMA SÜRECİ
Soruşturmanın ilk aşamasında, üç ayrı fondan yüksek tutarlı kazanç sağlayan 214 kişi ve kurumun toplam 187 milyar 653 milyon TL kâr elde ettiği belirlenmişti. Bu haksız kazançların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) aracılığıyla geri çağrılmasına yönelik süreç devam ederken, eylül ayındaki 401 milyar TL’lik ani çıkışlar dosyaya yeni bir boyut kazandırdı.
SAVCILIK ZAMANLAMAYA ODAKLANDI: “BİLGİ SIZINTISI MI VAR?”
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yalnızca çekilen paraların devasa büyüklüğüne değil, işlemlerin yapıldığı zamanlamaya da odaklanmış durumda. Savcılığın temel araştırması; yatırımcıların adli veya idari tedbirlerden önceden haberdar olup olmadıkları ve para çıkışlarının olası bir bilgi sızıntısı ile bağlantılı gerçekleşip gerçekleşmediği yönünde ilerliyor.
‘HABERLİ ÇIKIŞ’ TESPİT EDİLİRSE SORUŞTURMA GENİŞLEYECEK
Yetkili birimler, yatırımcıların fonlardan ayrılma kararlarının piyasa koşullarına mı dayandığını, yoksa henüz kamuoyuna açıklanmamış gizli bilgilere dayanarak mı “haberli çıkış” yapıldığını ortaya çıkarmaya çalışıyor.
Soruşturma makamları, yüksek tutarlı fon çıkışlarının tek başına bir suç teşkil etmediğini ancak bilgi paylaşımına dair somut delillere ulaşılması hâlinde yeni adli tedbirlerin ve kapsam genişletmelerinin gündeme geleceğini ifade ediyor.