FBI verilerine göre Şimşek ve beraberindekilerin, Nisan 2019 – Şubat 2022 döneminde Florida merkezli bir paravan şirket üzerinden ABD Savunma Bakanlığının askeri parça ihalelerini üstlendiği öne sürülüyor. Söz konusu askeri malzemelerin Türkiye’de ürettirildiği, ardından ABD’ye taşınarak yeniden paketlendiği ve denetimlerden geçmiş gibi gösterilerek ordu tedarik zincirine dâhil edildiği iddia ediliyor.
Florida Orta Bölgesi Federal Bölge Mahkemesi tarafından 25 Ekim 2023’te hakkında yakalama kararı çıkarılan Onur Şimşek; ABD hükümetini dolandırmak için komplo kurmak, elektronik dolandırıcılık ve bu amaçla örgütlenmek, kara para aklama ve kara para aklamaya teşebbüs, ihracat kontrol ihlallerinde bulunmak, 2018 İhracat Kontrol Reformu Yasası’nı çiğnemek ile Silah İhracatı Kontrol Yasası’nı ihlal etmek olmak üzere 8 ayrı suçlamayla karşı karşıya bulunuyor.
FBI Tampa Bölge Yetkilisi Rodney E. Crawford, ileri sürülen nitelikli dolandırıcılığın ABD’nin ulusal güvenliğini tehdit edebileceğini ifade ederek tedarik süreçlerindeki usulsüzlüklere yönelik soruşturmaların kararlılıkla yürütüldüğünü aktardı. ABD Florida Orta Bölgesi Başsavcısı Gregory W. Kehoe ise Şimşek’in 2018’de ABD yönetimiyle iş yapmaktan menedildiğini, buna karşın sahte beyanlarla Savunma Bakanlığı sözleşmelerine dâhil olduğunu iddia etti. Savunma Suçları Soruşturma Servisi (DCIS) yetkilileri de Şimşek’in sahte belgelerle standart altı askeri parçaları ordu envanterine soktuğunu öne sürdü.