Bakan’ın paylaşımında soruşturmaların nitelikli dolandırıcılıktan suç gelirlerinin aklanmasına, yasa dışı bahisten uluslararası uyuşturucu ticaretine kadar farklı alanlarda faaliyet gösterdiği değerlendirilen organize yapıları kapsadığı belirtildi.
Antalya
Önce düzenli ticaret yaparak piyasada güven kazandığı, ardından esnaf ve firmalardan ileri vadeli çekler karşılığında milyonlarca lira değerinde mal temin edip bu malları çeklerin vadesi gelmeden düşük bedellerle elden çıkardığı değerlendirilen bir yapılanmaya operasyon düzenlendi; 8 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep
Yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen dövizleri kişi, iş yeri ve şirketler üzerinden yeniden yurt dışına usulsüz biçimde çıkardıkları değerlendirilen 33 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. Bu kişilerin hesaplarında 2021-2026 arasında 122 milyar lirayı aşan para hareketi tespit edildiği bildirildi. Soruşturma kaçakçılık, suç gelirlerinin aklanması, resmî belgede sahtecilik ve vergi suçları kapsamında yürütülüyor.
İstanbul
İnternet üzerinden bahis oynatarak haksız kazanç sağladığı ve yasa dışı bahis sitelerine entegre ödeme panelleri kullandığı tespit edilen suç örgütüne yönelik 58 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
İzmir
Belçika merkezli yönetildiği ve uluslararası ölçekte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen yapılanmaya yönelik 38 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1 milyar lira değerindeki 87 taşınmaz, 18 araç, 4 özel tekne, 14 şirket ortaklık payı ile banka hesapları ve diğer mal varlığı unsurlarına el konuldu.
Gürlek paylaşımında suç örgütlerinin yalnızca üyelerinin değil, suçtan elde ettikleri gelirlerin, kullandıkları şirketlerin ve mal varlıklarının da takip edildiğini belirtti; haksız kazancın ekonomik sisteme sokulmasına izin verilmeyeceğini ifade etti. Soruşturmaları yürüten başsavcılıklara ve operasyonları gerçekleştiren emniyet müdürlüklerine teşekkür etti.
TRPOS’a TMSF kayyım atandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması soruşturması kapsamında TRPOS Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin 2024-2025 döneminde 3,1 milyar lira işlem hacmine ulaştığı belirlendi.
Dosyaya giren TCMB, MASAK ve bilirkişi raporlarında, şirketin bazı üye iş yerlerine sağladığı sanal POS ve linkle ödeme altyapısının yasa dışı bahis sitelerinden para tahsil edilmesinde ve bu fonların farklı hesaplara aktarılmasında kullanıldığına ilişkin mali emarelere ulaşıldığı kaydedildi.
İstanbul, Adana, Mersin ve Tekirdağ’daki eş zamanlı operasyonda 27 şüpheliden 24’ü gözaltına alındı; üç kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor. Sulh ceza hâkimliği kararıyla şirketin yönetimine TMSF kayyım olarak atandı.
Soruşturma kapsamında 245 banka ve kripto hesabına bloke konuldu. 18 konut, 14 araç, 16 tarla ve bağ, 7 arsa ile 2 ticari gayrimenkul olmak üzere 57 mal varlığına el konuldu; el konulan varlıkların yaklaşık piyasa değerinin 247 milyon lira olduğu değerlendiriliyor.
Şüpheliler hakkında 7258 sayılı Kanun’a muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma sürüyor.