İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Tahir Sarıkaya’nın mali hareketlerine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) alınan bankacılık verileri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimleri tarafından incelendi. KOM tarafından hazırlanan Mali Veri İnceleme Raporu’nda, Sarıkaya’nın kendi banka hesapları arasında yaptığı aktarımlar ayrıştırılarak diğer para hareketlerinin değerlendirildiği belirtildi.
9 YILDA 236 MİLYON TL’Yİ AŞAN PARA TRAFİĞİ
Rapora göre Sarıkaya’nın banka hesaplarına 2017-2026 döneminde 101 milyon 932 bin 207 TL para girişi gerçekleşti. Aynı dönemde hesaplardan çıkan toplam tutar ise 134 milyon 170 bin 972 TL olarak kayıtlara geçti.
Böylece incelemeye alınan giriş ve çıkışların toplam hacmi 236 milyon TL’yi aştı.
KOM değerlendirmesinde, hesaba giren paranın yaklaşık 69,6 milyon TL’lik bölümünün yeterli açıklamaya sahip olmadığı ve kişisel borç ilişkileriyle açıklanamayacak ölçüde sık ve yüksek tutarlı işlemlerden oluştuğu belirtildi. Hesaplardan çıkan paralarda ise yaklaşık 106,5 milyon TL’lik bölümün açıklamalarının yetersiz ya da mali profille uyumsuz görüldüğü kaydedildi.
KRİPTO HESAPLARINDA YAKLAŞIK 49 MİLYON TL’LİK HAREKET
Mali incelemede dikkat çeken kalemlerden biri kripto para işlemleri oldu.
Rapora göre Paribu üzerinden Sarıkaya’nın hesabına 499 işlemde toplam 21 milyon 409 bin 825 TL aktarıldı. Sarıkaya’nın banka hesaplarından aynı platforma yapılan 320 işlemin toplamı ise 27 milyon 569 bin TL olarak belirlendi.
Giriş ve çıkışlar birlikte değerlendirildiğinde, kripto para platformuyla bağlantılı işlem hacminin yaklaşık 49 milyon TL’ye ulaştığı görüldü. KOM raporunda söz konusu hareketlerin ayrıca incelemeye alındığı belirtildi.
KIBRIS’TAKİ OTELLERE YAPILAN ÖDEMELER DOSYADA
Raporda, Kuzey Kıbrıs’taki bazı otel işletmeleriyle bağlantılı para hareketleri de yer aldı.
Sarıkaya’nın Grand Sapphire Resort Ltd. hesabına 23 işlemde toplam 2 milyon 407 bin 400 TL gönderdiği kaydedildi. Merit Kıbrıs Turizm Limited’den Sarıkaya’nın hesabına 420 bin TL gelirken, aynı şirkete beş ayrı işlemde toplam 500 bin TL gönderildiği belirtildi.
Dosyadaki değerlendirmelerde bu para hareketlerinin niteliğinin araştırıldığı, otel bağlantılı ödemelerin kumar harcaması olup olmadığı yönündeki şüphenin de soruşturma kapsamında ele alındığı aktarıldı. Bu konuda kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.
“BORÇ” AÇIKLAMALI TRANSFERLER İNCELENDİ
KOM raporunda banka hareketlerinde sık sık “borç”, “borç iadesi” ve “elden alınan borç” şeklinde açıklamalar kullanıldığına dikkat çekildi.
İncelemeyi yapan birimler, bu işlemlerin sıklığı ve tutarlarının sıradan kişisel borç ilişkileriyle açıklanıp açıklanamayacağının ayrıca araştırılması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.
Sarıkaya’nın hesaplarına farklı meslek gruplarından çok sayıda kişi ve şirketten para gönderildiği de rapora yansıdı.
SERDAR ÖZYURT BAĞLANTILI TRANSFERLER 5,5 MİLYON TL’Yİ AŞTI
Raporda öne çıkan isimlerden biri de iş insanı Serdar Özyurt oldu.
KOM analizine göre Özyurt’un şahsi hesabından Sarıkaya’ya 64 işlemle toplam 4 milyon 541 bin 100 TL gönderildi. Özyurt’un şirketleri ile bazı aile fertlerinden yapılan diğer transferlerle birlikte bağlantılı para hareketinin 5,5 milyon TL’nin üzerine çıktığı belirtildi.
Söz konusu transferlerin soruşturma dosyasındaki diğer mali hareketlerle birlikte değerlendirildiği kaydedildi.
“UYAN TÜRKİYE” PROGRAMINA KONUK OLAN SİYASETÇİDEN 965 BİN TL
Mali Veri İnceleme Raporu’nda Yerli ve Millî Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu’dan Sarıkaya’nın hesabına yapılan para transferlerine de yer verildi.
Rapora göre Mutlu’dan Sarıkaya’ya 17 işlemde toplam 965 bin TL gönderildi. KOM, Mutlu’nun Sarıkaya’nın sunduğu “Uyan Türkiye” programına farklı tarihlerde konuk olduğunu belirterek program tarihleri ile para transferlerinin zamanlamasını incelemeye aldı.
Erkan Ahmetoğlu tarafından yapılan iki işlemdeki toplam 400 bin TL’nin açıklama bölümünde de Teoman Mutlu adına gönderildiğine ilişkin ifadelerin bulunduğu raporda aktarıldı. Bu işlemlerin hukuki niteliğine ilişkin kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.
EŞİYLE KARŞILIKLI MİLYONLUK TRANSFERLER
Raporda Sarıkaya ile eşi arasındaki yüksek tutarlı para hareketleri de incelendi.
Sarıkaya’nın eşine 102 ayrı işlemde yaklaşık 9,5 milyon TL gönderdiği, eşinden Sarıkaya’ya ise toplam 11,5 milyon TL aktarıldığı belirtildi.
KOM, söz konusu para hareketlerinin büyüklüğünün mali inceleme kapsamında açıklığa kavuşturulması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.
Sarıkaya’nın eşinin geçmişte ortak olduğu şirketlerin banka hesapları da dosyaya girdi. Raporda bu şirketlerin 2020-2026 arasındaki toplam hesap hareketlerinin 560 milyon TL’yi geçtiği ve şirketlerden birinin vergi matrahıyla banka hareketleri arasında uyumsuzluk bulunduğu değerlendirmesine yer verildi.
KOM: MALİ PROFİLLE UYUMSUZ
Raporun sonuç bölümünde, Sarıkaya’nın hesaplarındaki yüksek tutarlı para giriş ve çıkışlarının önemli bir kısmının yeterli işlem açıklamasına sahip olmadığı ifade edildi.
KOM, tespit edilen para trafiğinin Sarıkaya’nın mali profili ve ücretli gazetecilik faaliyetinden elde edilebilecek gelir düzeyiyle uyumlu görünmediği yönünde değerlendirme yaptı.
Bununla birlikte raporda, çalışmanın MASAK tarafından sağlanan ham bankacılık verileri üzerinden gerçekleştirildiğinin altı çizildi. Para hareketlerinin kesin niteliğinin belirlenmesi için bankacılık ve mali bilirkişi incelemelerinin gerekli olabileceği belirtildi.