Hukuki süreç; suç örgütü kurup yönetmek, bu suç yapılanmasına üye olmak, suç gelirlerini aklamak, kamu kurumlarını zarara uğratacak biçimde dolandırıcılık yapmak ve Vergi Usul Kanunu’na aykırı eylemlerde bulunmak iddiaları ekseninde ilerliyor. Emniyet birimlerinin ve adli makamların titizlikle yürüttüğü incelemelerde, yapılanmanın mali ve ticari ilişkilerinin sınırları netleştirilmeye çalışılıyor.
MİLYARLARCA LİRALIK PARA TRAFİĞİ İNCELEMEDE
Daha önceki soruşturma aşamalarında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan kapsamlı raporlar dosyaya dahil edilmişti. İlgili raporlarda, şüphelilere ait şirketler arasındaki finansal hareketliliğin 66 milyar Türk lirasını geride bıraktığı tespit edilmişti. Ticari kuruluşlar arasında gerçekleşen fahiş tutarlı para transferleri ve şaibeli nakit akışları mercek altına alınmıştı.
ÖNCEKİ DALGALARDA 81 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
Soruşturmanın geçmiş aşamalarında da kararlı adımlar atılmıştı. Yapılan baskınlar sonucunda gözaltına alınan 81 şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 10 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Ayrıca soruşturma dosyasında adı geçen 50 şirket ile 4 derneğe devlet eliyle el konulmuş ve bu kurumlara kayyumlar görevlendirilmişti.