Finansal Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve adli birimlerin ortaklaşa yürüttüğü derinlemesine incelemeler sonucunda, mercek altına alınan 3 ayrı özel fon üzerinden usulsüz işlemler ve içten bilgi ticareti (insider trading) yoluyla toplamda 187,6 milyar liralık devasa bir finansal hacim ve haksız kazanç sağlandığı belgelendi.
AYLIK VARLIKLARA VE HESAPLARA DOKUNACAK ADIM: LİSTE TMSF’YE İLETİLDİ
Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, söz konusu 3 fon üzerinden organize şekilde hareket ederek kısa sürede yüksek kazanç sağlayan ve küçük yatırımcıların zararına yol açan şüpheli şahıslar ile bağlantılı şirketlerin detaylı listesi hazırlandı. Elde edilen tüm finansal dökümler, banka hesap hareketleri ve usulsüz kazanç sağlayan kişilerin kimlik bilgileri, kayyum atanması ve mal varlıklarına el konulması süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) resmi yazıyla bildirildi. Kamu alacaklarının güvence altına alınması ve mağduriyetlerin giderilmesi adına şüphelilerin varlıklarına yönelik kısıtlama kararlarının hızla devreye sokulacağı öğrenildi.