İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uzun süreli teknik ve fiziki takip neticesinde çökertilen yasa dışı finans ağının adli süreci tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından titizlikle hazırlanan dev iddianame, Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.
Mali suç dünyasında deprem etkisi yaratan iddianamede öne çıkan çarpıcı detaylar şu şekilde:
93 PARAVAN ŞİRKET VE ZIRHLI ARAÇLARLA TAŞINAN MİLYARLAR
Hazırlanan 1548 sayfalık iddianamede, suç örgütünün illegal yollarla elde edilen paraları sisteme sokabilmek adına tam 93 farklı paravan şirket kurduğu bilgisine yer verildi. Çoğunlukla tekstil, kozmetik ve dış ticaret alanında faaliyet gösteriyor gibi görünen bu naylon şirketler üzerinden sahte faturalarla milyarlarca liralık hacim yaratıldığı saptandı. Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve gümrük kaçakçılığı gibi suçlardan elde edilen nakit paraların, dikkat çekmemek amacıyla özel zırhlı kurye araçlarıyla Kapalıçarşı’daki belirli döviz bürolarına ve altın istasyonlarına taşındığı belgelendi.
TEK SEFERDE EN BÜYÜK KARA PARA TRAFİĞİ: HEDEFTE YÜZDELİK DİLİMLER VAR
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) müfettişlerinin hazırladığı bilirkişi raporlarının da dahil edildiği iddianameye göre, şebekenin 2 yıl gibi kısa bir sürede döndürdüğü illegal ciro tam 40 milyar Türk lirası olarak kayıtlara geçti. Örgütün, yurt dışından (özellikle Doğu Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinden) gelen illegal fonları Türkiye’deki bankacılık sistemine sokmak için komisyon karşılığında “kripto para madenciliği”, “sahte ihracat” ve “altın transferi” yöntemlerini kombine ederek kullandığı ifade edildi.
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI DA ŞÜPHELİLER ARASINDA
Soruşturmanın en dikkat çekici detaylarından biri de tutuklananlar ve hakkında hapis cezası istenenler arasında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı’nın ve bazı kilit döviz istasyonu sahiplerinin yer alması oldu. İddianamede, üst düzey bu isimlerin suç örgütüne çarşı içerisindeki lojistik transferlerde, fiziki paranın depolanmasında ve kolluk kuvvetlerinin denetimlerinden kaçırılmasında nüfuzlarını kullanarak doğrudan yardım ve yataklık ettikleri iddia edildi.
BİNLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEMİ
Aralarında örgüt elebaşları, finansörler, paravan şirket müdürleri ve kuryelerin de bulunduğu şüpheliler hakkında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama (kara para)”, “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” ve “Bankacılık Kanunu’na aykırılık” suçlarından binlerce yıla varan hapis cezaları talep ediliyor. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle birlikte, önümüzdeki günlerde İstanbul Adliyesi’nde yüzyılın en büyük finansal yargılamalarından birinin başlaması bekleniyor.
