Yasa dışı bahis ağları üzerinden elde edilen 15,5 milyar liralık suç gelirinin aklanmasına yönelik yürütülen dev operasyonda, IQ Money ödeme sistemlerinin sahibi Mustafa Duran ve şirket yöneticileri gözaltına alınmıştı. Soruşturmayı derinleştiren emniyet ve yargı birimleri, finansal usulsüzlüklerin yanı sıra nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik boyutunu da gözler önüne serdi.
DİPLOMA KRİTERİNİ AŞMAK İÇİN SAHTE BELGE SUNDU
Soruşturma dosyasına giren teknik ve idari inceleme raporlarına göre; Mustafa Duran’ın ödeme kuruluşu lisansı alabilmek adına yasal gereklilik olan lisans mezuniyeti şartını sahte evrakla aştığı tespit edildi. Duran’ın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB) sunulan lisans başvuru dosyasında kendisini üniversite mezunu olarak gösteren sahte bir diploma kullandığı belirlendi.
SİSTEMATİK SAHTECİLİKLE LİSANS ALMIŞLAR
TCMB ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yetkililerinin durumu fark etmesi ve yargı makamlarının incelemeleriyle ortaya çıkan usulsüzlük, şirketin faaliyet izni sürecinin de sahte evraklara dayandığını gösterdi. Yasa dışı finansal trafiği meşrulaştırmak için devlet kurumlarına yanıltıcı beyanda bulunan Duran ve örgüt yöneticileri hakkında sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından ek iddianame hazırlanacağı öğrenildi.
