Bakanlık: “Ülkemizin hak etmediği bu listeden en kısa sürede çıkması sağlanacaktır”
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye’nin kara parada aldığı tedbirlerin yetersiz olduğu gerekçesiyle ‘Gri Listeye’ alınmasına yönelik açıklama yaptı.
“Türkiye’nin hak etmediği bu listeden en kısa sürede çıkması sağlanacaktır” denilen açıklamada, şöyle denildi:
“Türkiye’nin FATF tarafından hazırlanan rapor dikkate alınarak 27 Aralık 2020 tarihinde ‘Kitle İmha Silahlarının YayılmasınınÖnlenmesi İlişkin Kanunu çıkartmıştır. Böylece 2019 FATF Raporunda dile getirilen 4 hususta (Terörizmin Finansmanı ve Kitle İmha Silahları alanında hedeflenen finansal yaptırımlar, iç kontrol ve iştirakler ile yaptırımlar) önemli bir gelişme sağlamıştır. Pandemi sürecindeki tam kapanma tedbirlerine rağmen Türkiye, FATF standartlarına uyum için kayda değer bir gelişme gerçekleştirerek mevzuat açısından üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmiştir.
Bu çerçevede Türkiye;
-BM Güvenlik Konseyi malvarlığı dondurma kararlarını 24 saatten kısa bir sürede uygulamaya koymuş, iç dondurma mekanizması tesis etmiş,
-Yükümlü gruplarına risk bazlı denetim uygulamış, yükümlülüklere uyum rehberleri hazırlamış
-Tüzel kişiler için risk analizi çalışmasını tamamlamış,
-Gerçek faydalanılıcılık sicilini kurmuş,
-MASAK’ı yeniden yapılandırmış,
-Kara para aklama ve terörizmin finansmanı suçları için ihtisas mahkemeleri kurmuş,
-UYAP’taki adli istatistik modülünü daha etkin hale getirmiş ve
-Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanında etkinliğin artırılmasına ilişkin Ulusal Strateji Belgesi’ni yürürlüğe almıştır.
Atılan bu adımlar FATF değerlendirme sürecinde ilgili kurumlarımız tarafından bütün açıklığıyla ortaya konulmasına rağmen FATF tarafından yeterli görülmemiş ve ülkemiz gri listeye alınmıştır. Yapılan uyumluluk çalışmalarına rağmen ülkemizin gri listeye alınması hak edilmeyen bir sonuçtur.”
Kaynak: AjansBizim
