Türkiye’nin son yıllardaki en büyük finansal suç operasyonlarından biri Adana merkezli olarak başlatıldı. Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin 2024 yılında “nitelikli dolandırıcılık” soruşturması kapsamında Serdal Tanak’ın evine düzenlediği baskında elde edilen dijital materyaller, dev yasa dışı bahis ve kara para ağını ortaya çıkardı.
Operasyonda 8 ruhsatsız tabanca, çok sayıda kripto para üretim cihazı ve dijital veriye el konulurken, asıl kırılma noktası Tanak’ın cep telefonunun şifresinin çözülmesi oldu.
Telefon incelemesinde örgütün finansal ağına, para transfer sistemine ve üyeler arası yazışmalara ulaşıldı. Bunun ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı.
200 MİLYAR LİRALIK ŞÜPHELİ PARA TRAFİĞİ
Soruşturma kapsamında MASAK raporları, banka hareketleri, HTS kayıtları, dijital materyaller ve kripto para analizleri incelendi.
Yapılan mali incelemelerde örgütün yaklaşık 200 milyar Türk lirası seviyesinde şüpheli para hareketi ve kara para aklama faaliyeti yürüttüğü belirlendi.
Şebekenin yasa dışı bahis, bilişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve suç gelirlerini aklama suçlarına karıştığı tespit edildi.
PARA AKLAMA SİSTEMİ ORTAYA ÇIKTI
Polis soruşturmasında örgütün son derece profesyonel bir finansal ağ kurduğu belirlendi.
Suç gelirlerinin;
- Elektronik para kuruluşları
- Banka hesapları
- Sanal POS sistemleri
- Döviz büroları
- Kuyumcular
- Paravan şirketler
- Kripto varlık sistemleri
üzerinden dolaştırılarak aklandığı tespit edildi.
5 LİRALIK BANKNOTLA ŞİFRELİ PARA TESLİMATI
Soruşturmanın en dikkat çekici detayı ise para taşıma yöntemi oldu.
Polisin teknik ve fiziki takibine göre örgüt üyeleri, aklanan parayı fiziksel nakde çevirmek için film senaryolarını aratmayan bir sistem kurdu.
Kuryelere seri numarası önceden belirlenmiş 5 liralık banknotlar verildi.
Aynı banknotun fotoğrafı önceden Kapalıçarşı’daki ve Adana’daki kuyumcu ile döviz bürolarına gönderildi.
Kurye, ilgili noktaya gidip üzerindeki 5 lirayı gösterdiğinde parola doğrulanıyor, ardından milyonlarca liralık döviz, altın veya nakit para valizlerle teslim ediliyordu.
Bu sistemle örgüt liderine doğrudan büyük miktarda fiziki para ulaştırıldığı belirlendi.
KOMİSYON ORANI YÜZDE 10
Soruşturmada, kayyım atanan kuyumcu ve döviz bürolarının bu yasa dışı para transferlerinden yüzde 10 komisyon aldığı tespit edildi.
Bu yöntemle milyonlarca liralık paranın sistem dışına çıkarıldığı değerlendiriliyor.
KKTC VE HALİL FALYALI BAĞLANTISI
Soruşturmanın uluslararası boyutu da dikkat çekti.
KKTC vatandaşı olduğu öğrenilen Selahattin Akın Uzun’un, örgütü yurt dışından yönettiği belirlendi.
Karadağ ve KKTC bağlantıları bulunan Uzun’un, Kuzey Kıbrıs’ı operasyon merkezi olarak kullandığı öne sürüldü.
Ayrıca dijital altyapı konusunda 2022 yılında öldürülen Halil Falyalı çevresiyle yakın ilişki kurduğu tespit edildi.
Örgüt üyelerinin Uzun’a “Akın abi” diye hitap ettiği, gelirden yüzde 70 pay aldığı ve tüm finansal hareketleri günlük raporlarla denetlediği belirlendi.
RASİM OZAN KÜTAHYALI DA DOSYADA
Soruşturma kapsamında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı da MASAK raporları sonrası dosyaya dahil edildi.
Toplam 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, aralarında;
- 3 banka yöneticisi
- 8 emniyet personeli
- 4 avukat
- Rasim Ozan Kütahyalı
- Örgüt lideri Selahattin Akın Uzun
da yer aldı.
Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonlarda 161 kişi gözaltına alındı.
MİLYARLIK MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Operasyon kapsamında şüphelilere ait olduğu değerlendirilen;
- 221 taşınmaz
- 120 araç
- 3 tekne
için el koyma kararı verildi.
135 TUTUKLAMA
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7’si serbest bırakılırken, 154 kişi adliyeye sevk edildi.
Mahkeme, aralarında Selahattin Akın Uzun, Rasim Ozan Kütahyalı ve Serdal Tanak’ın da bulunduğu 135 kişinin tutuklanmasına karar verdi.
19 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
