Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Siber Suçlarla Mücadele ekipleri; yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet, suç örgütü kurma ve kara para aklama suçlamalarıyla geniş çaplı operasyon düzenledi.
MASAK raporları, teknik takip, banka hareketleri, dijital materyaller, HTS kayıtları ve kripto varlık analizleri doğrultusunda yürütülen soruşturmada, Selahattin A.U. liderliğinde organize bir suç yapısının faaliyet yürüttüğü öne sürüldü.
2 MİLYAR DOLARLIK ŞÜPHELİ PARA TRAFİĞİ
Soruşturma dosyasına göre örgütün yasa dışı bahis ve phishing yöntemiyle elde edilen gelirleri; banka hesapları, elektronik para kuruluşları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto para sistemleri üzerinden akladığı iddia edildi.
Mali incelemelerde yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli finansal hareketlilik tespit edildiği belirtildi.
Soruşturmada bazı banka yöneticilerinin para transferlerindeki güvenlik süreçlerini etkisiz hale getirdiği, bazı emniyet personellerinin ise rüşvet karşılığında operasyon bilgilerini sızdırdığı iddiaları da dosyaya girdi.
KÜTAHYALI’NIN HESABINDA MİLYONLARCA LİRALIK HAREKET İDDİASI
Soruşturmadaki en dikkat çekici başlıklardan biri gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili iddialar oldu.
Savcılık dosyasında Kütahyalı’nın hesabının yalnızca pasif para transferi yapılan bir hesap olmadığı öne sürüldü.
İddialara göre Kütahyalı’nın hesabından, sistem içinde katmanlama amacıyla kullanıldığı değerlendirilen hesaplara yaklaşık 37,7 milyon lira transfer yapıldı.
Aynı yapı içindeki hesaplardan ise Kütahyalı’nın hesabına yaklaşık 15,7 milyon lira para girişi olduğu belirtildi.
Ayrıca 2022-2024 yılları arasında 6 farklı elektronik ödeme kuruluşu üzerinden hesaplarına toplam 35 milyon 201 bin 344 lira giriş olduğu kaydedildi. Savcılık, bu hareketliliğin olağan bireysel finansal akış olarak değerlendirilemeyeceğini öne sürdü.
“YANLIŞ ANLAŞILMA” SAVUNMASI
İstanbul’da gözaltına alındıktan sonra Adana’ya götürülen Rasim Ozan Kütahyalı, sağlık kontrolü sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada suçlamaları reddetti.
Kütahyalı, “Bende öyle bir para hareketliliği yok. Bir yanlış anlaşılma var” ifadelerini kullandı.
Emniyetteki ifadesinde ise söz konusu para transferlerinin alacak-borç ilişkisi kapsamında gerçekleştiğini savunarak, yasa dışı bahis ve suç örgütüyle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında 21 ilde 228 farklı adrese operasyon düzenlenirken 161 şüpheli gözaltına alındı.
Ayrıca 3 elektronik ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosuna yönelik kayyım ve el koyma kararı uygulandı.
Şüphelilere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye de el konuldu.
Öte yandan yasa dışı bahis ve kumar içerikli olduğu belirtilen 8 bin 500 internet sitesi hakkında erişim engeli kararı verildi.
